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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da Invepar é composto por oito integrantes, sendo dois representantes indicados por cada acionista, e seus respectivos suplentes.

A tabela abaixo apresenta os nomes, posições e datas de eleição dos membros titulares do Conselho de Administração da Companhia:

Nome Cargo eletivo ocupado Data de eleição Prazo do mandato
Renato Proença Lopes Presidente do Conselho de Administração 20/04/2018 Assembleia Geral Ordinária de 2020
Renato Augusto Zagallo Vice Presidente do Conselho de Administração 20/04/2018 Assembleia Geral Ordinária de 2020
Arnaldo José Vollet Membro titular 20/04/2018 Assembleia Geral Ordinária de 2020
Paulo Cesar Cândido Werneck Membro titular 20/04/2018 Assembleia Geral Ordinária de 2020
Olivier Michel Colas Membro titular 29/04/2019 Assembleia Geral Ordinária de 2020
Maria Carmen Westerlund Montera Membro titular 29/04/2019 Assembleia Geral Ordinária de 2020
Marcos Bastos Rocha Membro titular 26/09/2019 Assembleia Geral Ordinária de 2020
Bruno Camara Soter da Silveira Membro titular 26/09/2019 Assembleia Geral Ordinária de 2020

A tabela abaixo apresenta os nomes, posições e datas de eleição dos membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia:

Nome Cargo eletivo ocupado Data de eleição Prazo do mandato
Jorge Ricardo de Carvalho Nobre Membro suplente 20/04/2018 Assembleia Geral Ordinária de 2020
Andrea Morata Videira Membro suplente 20/04/2018 Assembleia Geral Ordinária de 2020
Fernando Manuel Pereira Afonso Ribeiro Membro suplente 20/04/2018 Assembleia Geral Ordinária de 2020
Ricardo Carvalho Giambroni Membro suplente 20/04/2018 Assembleia Geral Ordinária de 2020

CONSELHO FISCAL

A Invepar possui um Conselho Fiscal formado por quatro integrantes, sendo um representante eleito por cada acionista, além de auditores independentes, para a verificação da consistência e integridade das suas operações.

A tabela abaixo apresenta os nomes, posições e datas de eleição dos membros titulares do Conselho Fiscal:

Nome Cargo eletivo ocupado Data de eleição Prazo do mandato
Sidney Passeri Presidente do Conselho Fiscal 29/04/2019 Assembleia Geral Ordinária de 2020
Edison Carlos Fernandes Membro titular 29/04/2019 Assembleia Geral Ordinária de 2020
Luiz Henrique Muller Membro titular 22/08/2019 Assembleia Geral Ordinária de 2020
Gustavo Artur Ciocca Zeno Membro titular 30/10/2019 Assembleia Geral Ordinária de 2020

A tabela abaixo apresenta os nomes, posições e datas de eleição dos membros suplentes do Conselho Fiscal:

Nome Cargo eletivo ocupado Data de eleição Prazo do mandato
Mauro Cesar Medeiros de Melo Membro suplente 29/04/2019 Assembleia Geral Ordinária de 2020
Cristina Fontes Doherty Membro suplente 29/04/2019 Assembleia Geral Ordinária de 2020

DIRETORIA EXECUTIVA

A Diretoria da Invepar é atualmente composta por até sete membros, formada por um Diretor Presidente e seis Diretores Vice-Presidentes, eleitos pelo Conselho de Administração, todos com prazo de mandato de dois anos, sendo permitida a reeleição.

Nome Cargo eletivo ocupado Data de eleição Prazo do mandato
Abel Alves Rochinha Diretor Presidente Interino 16/05/2019 Assembleia Geral Ordinária de 2020
Enio Stein Júnior Diretor Vice-Presidente Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores 31/10/2019 Assembleia Geral Ordinária de 2020
Pedro Augusto Cardoso da Silva Diretor Vice-Presidente de Engenharia 01/01/2019 Assembleia Geral Ordinária de 2020
Eduardo Marques de Almeida Dantas Diretor Vice-Presidente de Rodovias 01/07/2019 Assembleia Geral Ordinária de 2020
Júlio César Fonseca Diretor Vice-Presidente de Recursos Humanos 24/04/2018 Assembleia Geral Ordinária de 2020
Enio Stein Júnior Diretor Vice-Presidente de Novos Negócios e Estratégia 31/10/2019 Assembleia Geral Ordinária de 2020

COMITÊS DE ASSESSORAMENTO

Alinhada às boas práticas de governança corporativa, a Invepar possui quatro comitês de assessoramento ao Conselho de Administração. Cabe aos comitês analisar determinadas matérias relacionadas às respectivas áreas de competência e atuação e fazer recomendações ao Conselho de Administração. São eles: o Comitê Financeiro e de Investimentos; o Comitê de Obras; o Comitê de Recursos Humanos e Governança; e Comitê de Auditoria Interna.

Comitê Financeiro e de Investimento – Tem como atribuição auxiliar o Conselho de Administração na análise e no acompanhamento de investimentos da Invepar. Apresenta análises da conjuntura econômica brasileira e mundial, bem como seus potenciais reflexos nas finanças da organização; examina, discute e formula recomendações ao Conselho de Administração quanto às decisões econômico-financeiras propostas pela Diretoria Executiva; e acompanha a implantação das políticas financeiras e de investimentos aprovadas pelo Conselho de Administração.

Comitê de Obras – Visa auxiliar o Conselho de Administração a analisar e acompanhar as obras previstas nos contratos de concessão de todas as empresas que compõem o grupo Invepar, bem como formular recomendações relativas à contratação de obras propostas pela Diretoria Executiva e pelas empresas controladas.

Comitê de Recursos Humanos e Governança – Tem por objetivo assessorar o Conselho de Administração em assuntos como: a definição de metas empresariais e a coordenação de processos de avaliação da Diretoria Executiva do grupo Invepar e de suas controladas; a coordenação do processo de seleção de executivos; a definição do sistema de incentivos, como a remuneração variável atrelada ao cumprimento de metas, por exemplo, bem como a recomendação para a adoção de boas práticas de governança corporativa e de gestão.

Comitê de Auditoria – Tem como atribuição apoiar o Conselho de Administração em assuntos relativos à contratação e acompanhamento dos trabalhos da auditoria interna e externa, relatórios trimestrais, demonstrações financeiras e práticas contábeis, acompanhamento das práticas de Compliance e do canal de denúncia, além da avaliação de riscos e acompanhamento do resultado dos trabalhos de controles internos.

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